四川警方發佈“龍綏國際”詐騙預警 其以扶貧為幌子拉群實施詐騙

警方微博發佈“龍綏國際”騙局提醒。 網絡截圖

“龍綏國際”為其成員發放工作證件並收取費用。網絡截圖

近日,一個名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設現代化新農村為幌子,謊稱組織國傢扶貧項目,實施涉嫌傳銷、非法集資、網絡詐騙等行為。

四川涼山州警方昨日發佈的一則通報顯示,該組織通過在聊天工具群拉人頭的方式,在各鄉鎮大量發展會員,並要求會員提供個人信息。經民政部門核實,國傢未曾組織“亮劍扶貧”項目,該項目涉嫌傳銷、非法集資、網絡詐騙等行為。

記者昨日在網上搜索發現,該組織目前仍有相關聊天工具群在運作。一些組織成員的個人信息被大量泄露到網上。有網友表示,該組織可能通過豪美科技挖土機怪手防盜網|挖土機gps衛星定位防盜盜取個人信息進行貸款獲利。讓廣大受害人無形中成為債主。

“亮劍扶貧”涉嫌傳銷和詐騙

1月16日下午,四川涼山州公安局民警對新京報記者表示,近期,該州內已發現龍綏國際在群眾中宣傳“亮劍扶貧”項目,以“精準扶貧”“共同富裕”為口號,以建設現代化新農村、免費提供住房、免費領取救濟金為幌子,通過聊天工具群拉人頭的方式在各個鄉鎮大量發展會員,並要求會員提供個人信息(身份證號碼、銀行卡號、傢庭住址、傢庭成員、聯系電話等)。同時要求成員到銀行開通手機銀行業務、簽訂保密責任書等,以辦理相關手續、證件為由騙取錢財。

涼山州警方經向民政部門瞭解,國傢並未組織“亮劍項目”用於精準扶貧,該項目涉嫌傳銷、非法集資、網絡詐騙等違法犯罪行為。為防止事態擴大,警方目前已前往轄區內鄉鎮和村社進行宣傳,防止群眾上當受騙。

記者註意到,1月5日,@公安部打四黑除四害微博發佈消息稱,近期,在河北、山西、黑龍江、江蘇、廣東等地出現瞭名為“龍綏國際”的組織,以“亮劍扶貧項目”工作之名,搞傳銷和詐騙的不法之徒。已經有不少不明真相的群眾被拉入其中。“2017年底到2018年1月,該組織在全國范圍內突然加速詐騙,很可能是跑路的前兆。”隨後,多地公檢法微博轉發該詐騙提示信息。

進群填寫詳細個人信息

新京報記者通過網上檢索發現,在“龍綏國際”貼吧內,隨處可見組織者的個人信息。在一份名為《亮劍項目省級群主》的名單中,公佈瞭28位“龍綏國際”相關項目群主的姓名、所在地、手機號和聊天工具號。

通過這份名單,新京報記者聯系上一位群主。他將記者拉入一個所謂項目群中,群內成員人數接近300人。群內成員統一使用白底證件照作為頭像,備註姓名、手機號碼,以及上線聯絡人姓名。進群後,群主敦促新人更換頭像和群昵稱。

幾番交涉後,一名備註“群管”的女子發來“龍綏國際會員資料模板”,要求填寫姓名、性別、年齡、手機號、身份證號、身份證地址、銀行卡號、開戶行地址、戶口本人數等信息。

記者表示擔心個人信息泄露。該女子勸說,“開卡時,銀行卡就放一二十元,誰會把你的錢拐走呢?”

在其勸說下,另一名想要成為會員的女子上傳瞭其個人簡歷,包含身份證號、手機號、戶籍所在地、身高體重、婚姻狀況等個人信息。

宣稱扶貧卻未見項目計劃

“要在全市的農村扶貧,首先讓自己富起來,再扶助其他窮苦百姓。”一位群主表示,該項目就是把在外打工的人都招回來。組織他們成為傢鄉的扶貧工作者,利用國傢的扶貧基金,讓這些工作者能夠順利地在基層推廣扶貧工作。他表示,為瞭達到這個目標,組織需要在各省拉人,從市區到縣鄉,最終落實到各村。如果想要加入該組織,必須到戶籍所在地報名,每個戶口本隻能允許一人參與。“我們要找有思想準備的人。”這位群眾表示。

在深圳打工的張苗(化名)表示,想要加入龍綏國際,必須到戶籍所在地的組織報名,然後拉進業務群。加入過程中,需要繳納辦理證件所需的100元。此外,群主會收集基本身份信息,比如姓名、身份證號、手機號、證件照等。其中,證件照需要穿西裝、打領帶。

記者向多名會員求證後發現,雖然上級許諾瞭工作安排和薪資,但幾乎沒有人收到具體的扶貧計劃。群主對此表示,目前他雖沒有收到具體工作,但仍需拉人頭。此外,群主還鼓勵報名管理崗位,管理崗位的工資很高,但具體數額始終沒有透露。挖土機gps衛星定位協尋系統

對此,警方提示,該組織打著國傢支持的幌子,通過聊天工具朋友圈、聊天工具群,進行拉人頭式傳銷推廣。此外,加入“亮劍項目”會員群需要進行登記,提供個人信息。通過辦理各種會員證,非法斂財。

■ 組織架構

組織結構分級從省到村

涼山州警方表示,該州某縣已經有15個鄉鎮的部分群眾通過聊天工具群加入瞭“龍綏國際”“亮劍扶貧”項目,還在該縣成立辦事機構,該縣片區主要負責人共4人,組織分為五個層次:省級81+3,州級72+3,縣級36+3,鄉鎮18+3,村級9+3的架構工作機制。如,省級81+3,則表明省級有84人,3個為負責人,其餘為會員。負責人再到各市州發展人員,依此類推,通過聊天工具進行人頭推廣。並要求會員以辦理相關手續、證件為由,收取錢財。

■ 影響

■ 提醒

突然加速詐騙或跑路前兆

在警方轉載的一篇“龍綏國際”的內部通知顯示,“工作已經進行到實質性階段,三天的打款工作隨時會進行,各級法人要通知會員群負責人辦好農行K寶,提升轉款額度到1500萬以上。”

有網友認挖土機防盜器為,當個人信息被獲取之後,對方極有可能用於做APP商業貸款,再用申請新的貸款“拆東墻補西墻”,持續一段時間怪手防盜器後,對方便會攜款消失。被盜取信息的個人就容易陷入債務泥潭。

記者留意到,該組織主要通過聊天工具群拉人,群內成員多為中老年人,大多數人沒有固定職業,或者已經退休。此外,該組織以扶貧為名,主要活動於小城市及農村地區。

對此,四川涼山州警方表示,為防止事態擴大,目前已前往轄區內鄉鎮和村社進行走訪宣傳,防止群眾上當受騙。

警方通報內容提醒,“2017年底到2018年1月,該組織在全國范圍內突然加速詐騙,很可能是跑路的前兆。”

律師說法

用“高大上”包裝

對中老年人行騙怪手gps衛星定位追蹤器

去年,公安部有關負責人曾表示,近年來,不法分子不斷變換犯罪手法,利用“金融互助”、“愛心慈善”、“虛擬貨幣”、“電子商務”、“聊天工具營銷”等各種名目,策劃、組織傳銷活動,嚴重侵害人民群眾財產安全,嚴重擾亂經濟社會秩序。

北京澤永律師事務所王永傑律師表示,不要隨便泄露自己的重要信息給來路不明的陌生人、相關單位或相關單位的工作人員。如果發現個人信息泄露,或加入涉嫌傳銷組織情況應及時報警。

北京京都律師事務所常莎律師表示,一些詐騙組織利用人們的“趨利”心理,對各種騙術進行美化、包裝。用各種“高大上”的名義作為幌子進行詐騙。特別是針對中老年人和廣大農村地區,詐騙團夥利用子女長時間不在身邊,信息相對閉塞人群下手。通常在加入組織後,又以各種名義對組織內部行為施行保密。讓成員產生一種莫名的“歸屬感”,同時達到收買人心的目的,隨後趁成員放松警惕之時,一步步開展自己的詐騙行為。

常莎表示,堅信天上不會掉餡餅,要意識到高投資往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏巨大風險。

本版采寫/新京報記者 曾金秋 實習生 孫高潔 李森

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